3月14日消息,成都公安微信公众号发布文章称,称近期工作中发现,有不法分子、中介机构采取声称有关系可取得公安机关授权、甚至假冒公安机关负责人签名、伪造虚假处置涉案虚拟货币委托合同的方式,诱骗第三方公司或个人支付保证金、“活动经费”等财物进行诈骗的行为。警方提示:公安机关办理刑事案件查扣的虚拟货币,严格按照《刑事诉讼法》及相关办案程序规定,侦查终结后随案移送检察机关,最终由人民法院依法判决、处置。特...
虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定共有哪些情形?
近日,太原警方从一条大额黄金交易线索入手,深度研判、循线追踪,集中优势警力,全链条打掉了一个利用黄金交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙。截至目前,警方累计抓获犯罪嫌疑人15人,涉及全国各地电信网络诈骗案件127余起,涉案流水达1....
8月21日消息,据四川新闻网报道,近日绵阳市公安局游仙区分局成功破获一起电信网络诈骗洗钱案件,成功打掉一个由境外诈骗窝点直接操控的境内近百人的电信诈骗洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人90余人,捣毁窝点3处,扣押作案手机80余部,车辆3辆,涉案银行卡100余张,查证涉案资金3000余万元。该案还在进一步侦办中。在案件调查中,办案民警发现一个以境外诈骗窝点回流人员胡某、刘某等人为首的专业从事洗钱(为网络电信诈...
东阳市人民法院发布《周胜、何燕等人诈骗案资金返赃公告》,公告称,现依据生效的浙 0783 刑初 560 号等刑事裁判文书和信息核实登记情况对已归集到位的涉案资金进行第一轮资金返赃工作,具体事项公告如下:本次资金返赃登记工作自公告发布之日开始,为期 1 个月。资金返赃对象为投资 SIE(后更名为 BTUE)、CFEX、LKF、GDbit 等虚假数字货币平台并总体亏损的投资人。本次返赃的金额,是根据受...
7月12日消息,斯里兰卡央行警告人们不要使用虚拟货币。
根据最新发布的《2021中华遗嘱库白皮书》,中华遗嘱库去年接待的90后、00后立遗嘱人分别为1204人、223人。
2月24日消息,最高法发布新修改非法集资刑事司法解释:增加网贷、虚拟币交易、融资租赁等新型非法吸收资金的行为方式和养老领域多种非法吸收资金的情形。
近日,公安部挂牌督办、四川省公安厅提级侦办的特大电信网络诈骗案件“509”专案已一审审结。
12月4日消息,鸿海创办人郭台铭接受采访时称,“虚拟货币货币永远不可能去中心化,那中央银行都不要开了,虚拟货币是一个假议题,只有地下经济会用虚拟货币。”
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