3月30日，菲律宾证券交易委员会（SEC）就针对菲律宾、澳大利亚和欧洲投资者的加密货币庞氏骗局“比特币革命”（Bitcoin Revolution）发布警告。
这项计划包括一个经典的庞氏骗局。比特币革命声称拥有能够产生88％到95％成功率的软件，可以在短短61天内提供达到七位数资金的途径。诈骗者声称，投资者仅需250美元的初始存款，就可以每天赚取300％或每月赚取9000％。
菲律宾SEC警告称，那些充当该计划推销员、经纪人、交易商或代理商的人（包括通过在线诱惑和招募）将面临最高21年的监禁，或最高10万美元的罚款以及SEC的制裁。
监管机构断言，比特币革命以公然违反菲律宾证券法的形式向公众提供投资合同形式的未注册证券。该方案未在SEC登记为公司，也未获得菲律宾中央银行的许可以使用数字资产进行运营。
像许多庞氏骗局一样，比特币革命在社交媒体上使用虚假的名人代言和新闻报道进行宣传。
3月初，一名前员工曝光了拥有200名员工的乌克兰比特币投资骗局。该计划由一家名为Milton Group的公司运营，该公司在基辅一栋办公楼中占据了两层。一旦受害者投资了该计划，他们将面临电话冲击，迫使他们向该骗局中进一步存入资金。举报人声称，该公司在2019年通过加密货币骗局赚取了7000万美元。他们针对澳大利亚、新西兰和英国的投资者，在Facebook和某些移动游戏平台上刊登虚假广告。其报道详细介绍了当地名人如何通过加密货币交易赚钱。（金色财经）
菲律宾SEC就庞氏骗局“比特币革命”发出警告
2020-04-03 02:22:42
