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香港警方披露 JPEX 运作模式和推广手法，罗列五大涉嫌诈骗元素

据香港文汇报报道，香港特区政府警方和证监会昨日联合召开记者会公布 JPEX 案情。警方综合虚拟资产交易平台 JPEX 的运作模式和推广手法，称有五个元素构成涉嫌诈骗：1.JPEX 根本没有申请或持有证监会牌照，但在其网站声明是「一间持牌，并受认可的数字资产、虚拟货币平台」，更利用广告、媒体、场外找换店（OTC）及网红大肆宣传，制造人气去吸引投资者。2.有网红作出虚假及误导性陈述，又在网上炫富制造「...

2023-09-20JPEX

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美国司法部致函法院要求将SBF庭审首周延长至10月6日

9月20日消息，据CoinDesk执行编辑Nik hileshde在X平台上分享的法庭文件，美国司法部致函法院要求将FTX对创始人Sam Bankman-Fried（SBF）庭审首周延长至包含2023年10月6日。该机构表示：“陪审团遴选定于2023年10月3日开始，占用了大部分时间，考虑到2023年10月9日假期，那么在为期四天的周末之前，只剩下两天剩余的庭审时间；且目前正在为许多外地证人安排行...

2023-09-20FTXSBF

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律师：JPEX 民事索偿较为困难，资产未托管用户或沦为无担保债权人

据信报报道，香港金融市场监管及虚拟资产领域律师陈廷谦表示，现阶段 JPEX 香港用户若考虑民事索偿会有一定困难，目前的难处是未掌握客户资产是由 JPEX 哪个法律实体持有，亦不知该法律实体注册地。一旦 JPEX 倒闭，参考过往在港注册的无牌虚产交易平台 Gatecoin 清盘程序，过程须把平台资产有序分配给债权人，用户的债权人类型很大程度取决于平台和用户之间的条款。由于 JPEX 在港并非持牌，如...

2023-09-19JPEX

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Coinbase研报：FTX的代币抛售不会给市场带来冲击

9 月 18 日，据 Coinbase 发布的一份研究报告称，由于多种缓解因素的存在，其认为 FTX 的代币抛售不会给市场带来冲击。报告称，首先，代币的销售不会突然给市场带来巨大抛压，因为第一阶段的清算限额仅为每周 5000 万美元，然后在接下来的几周内增加到 1 亿美元。此外，机构研究主管 David Duong 写道，某些代币的抛售有严格的控制，需要提前 10 天通知这些委员会。作为代币兑现...

2023-09-18CoinbaseFTX

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香港警方拘捕林作并搜查其办公室，因其涉嫌与JPEX案有关

9月18日消息，据雅虎新闻报道，香港警方今日拘捕林作，据了解是跟加密交易所JPEX风波有关；警方并且到林作位于中环娱乐行的办公室搜查。案件现正交由商业罪案调查科跟进。

2023-09-18JPEX林作

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美国检方要求法官驳回 SBF 律师针对陪审员提出的问题

法庭文件显示，美国纽约南区检察官要求 Kaplan 法官驳回辩方针对陪审员提出的一系列问题，声称辩方的问题将拖延甄选过程，并使陪审员对当事人产偏见。

2023-09-18FTXSBF

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CEX 储备证明调查，哪家风险最高？

Binance 总储备领先，多家 CEX BTC 储备攀升。

2023-09-18CEX

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JPEX地址遭受资金污染严重，某热钱包充值地址流入超1.9亿风险USDT

9月15日消息，区块链数据分析公司Bitrace在X平台上表示，JPEX地址遭受资金污染严重，某热钱包充值地址在过去20个月流入超过1.9亿风险USDT。Bitrace对五个PEX波场热钱包充值地址进行了资金审计，本文选择其中一个较具代表性的对象进行披露。审计对象：TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o；审计周期：2021/12/31 23:36:42 ～ 2023/...

2023-09-15JPEX

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